半岛全站本公司及董事会悉数成员包管新闻披露的实质确切、精确、完备，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　天国食物股份有限公司第八届董事会第十七次（偶尔）聚会闭照已于2023年8月30日以电话和电子邮件格式向悉数董事发出，聚会于2023年9月4日14：00以通信格式召开。聚会由董事长张国辉先生主理，应出席聚会董事7人，现实出席聚会董事7人，公司监事及高级约束职员列席了本次聚会食品。聚会的会集和召开适合《中华百姓共和国公执法》和《公司章程》的相闭规章，决议合法有用。本次聚会审议通过了如下议案：

　　一、聚会以7票附和，0票抗议，0票弃权审议通过了《闭于调解公司第八届董事会审计委员会成员的议案》；

　　遵循证监会最新发表的《上市公司独立董事约束想法》（证监会令【第220号】）的闭系规章，对董事会审计委员会成员实行相应调解。夏闽海先生不再负担审计委员会成员，改由盛宇华先生负担。变卦后的审计委员会成员为：陈良华、陈柳、盛宇华，此中陈良华先生为会集人。

　　《闭于调解公司第八届董事会审计委员会成员的布告》于2023年9月5日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（），布告编号2023-057。

　　二、聚会以7票附和，0票抗议，0票弃权审议通过《闭于修订〈独立董事任务轨造〉的议案》；

　　遵循证监会最新发表的《上市公司独立董事约束想法》（证监会令【第220号】），为进一步榜样公司管造，公司拟对《独立董事任务轨造》实行修订。该议案尚需提交股东大会审议。

　　全体实质详见公司登载于巨潮资讯网（）的《天国食物股份有限公司独立董事任务轨造》。

　　三、聚会以7票附和，0票抗议，0票弃权审议通过了《闭于召开2023年第三次偶尔股东大会的议案》。

　　遵循《中华百姓共和国证券法》《中华百姓共和国公执法》《深圳证券交往所股票上市法例》及《公司章程》的相闭规章，公司董事会肯定于2023年9月20日正在临泉召开公司2023年第三次偶尔股东大会，审议第八届董事会第十七次聚会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

　　《闭于召开2023年第三次偶尔股东大会的闭照》于2023年9月5日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（），布告编号：2023-058。

　　本公司及董事会悉数成员包管新闻披露的实质确切、精确、完备，没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　天国食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开了第八届董事会第十七次偶尔聚会，审议通过了《闭于调解第八届董事会审计委员会委员的议案》。对公司第八届董事会审计委员会部门成员实行了调解。现将全体状况布告如下：

　　遵循证监会宣布并拟于2023年9月4日生效奉行的《上市公司独立董事约束想法》，审计委员会成员应该为不正在上市公司负担高级约束职员的董事。为完美公司管造布局，充塞阐发特意委员会正在上市公司管造中的感化，公司董事兼副总裁夏闽海先生向公司董事会提交书面革职呈报，辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务。上述革职呈报自董事会收到之日生效，革职后夏闽海先生不断负担公司董事兼副总裁。

　　为保险审计委员会的平常运转，遵循《中华百姓共和国公执法》《上市公司独立董事约束想法》以及《公司章程》等规章，公司董事会推荐董事盛宇华先生为审计委员会委员，与陈良华先生（会集人）、陈柳先生配合构成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调解表，公司第八届董事会其他委员会成员仍旧稳固食品，其职责权限、决议次第契约事法例均遵从《公司章程》等闭系规章践诺。

　　本公司及董事会悉数成员包管新闻披露实质真实切、精确和完备，没有作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　天国食物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（偶尔）聚会已于 2023 年9月4日召开，聚会决议于2023年9月20日召开公司 2023 年第三次偶尔股东大会。现将召开2023年第三次偶尔股东大会的相闭事项布告如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次（偶尔）聚会肯定召开本次偶尔股东大会。本次偶尔股东大会聚会召开适合《中华百姓共和国公执法》、《上市公司股东大会法例》等相闭执法、行政法例、部分规章、榜样性文献和《公司章程》等的规章。

　　汇集投票期间：通过深圳证券交往所交往体例实行汇集投票的全体期间为2023年9月20日（礼拜三）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的全体期间为2023年9月20日（礼拜三）上午9:15至下昼15:00岁月的轻易期间。

　　本次聚会选用现场投票与汇集投票相集合的格式。本次股东大会将通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例（）向公司股东供给汇集形势的投票平台，股东能够正在汇集投票期间内通过上述体例行使表决权。公司股东应遴选现场投票或汇集投票中的一种格式，即使统一表决权展示反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、聚会的股权备案日：本次偶尔股东大会的股权备案日为2023年9月15日。

　　（1）截至股权备案日2023年9月15日下昼收市时正在中国结算深圳分公司备案正在册的公司悉数一般股股东（含表决权规复的优先股股东）均有权出席股东大会，并能够书面形势委托署理人出席聚会和参预表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　本次聚会审议的议案经公司第八届董事会第十七次（偶尔）聚会审议通事后提交，次第合法，材料完善；

　　上述提案1为一般决议事项食品，需经出席本次聚会的股东（搜罗股东署理人）所持表决权的1/2以上通过。以上全面议案均对中幼投资者的表决寡少计票并披露投票结果。上述议案的全体实质详见2023年9月5日公司正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）登载的闭系披露文献。

　　1、备案格式：天然人股东须持自己身份证和持股凭证实行备案；委托署理人出席聚会的食品，须持自己身份证、授权委托书和持股凭证实行备案；法人股东由法定代表人出席聚会的，需持交易牌照复印件、法定代表人身份证实和持股凭证实行备案；由法定代表人委托的署理人出席聚会的，需持自己身份证、交易牌照复印件、授权委托书和持股凭证实行备案；异地股东能够书面信函或传真治理备案，信函或传真以抵达本公司的期间为准。（授权委托书见附件2）

　　3、现场备案地方：公司证券部。信函备案部分：公司证券部，信函上请解说“股东大会”字样；信函邮寄地方：上海市徐汇区桂箐途65号新研大厦B座11楼，邮编：200000；

　　本次股东大会选用现场投票与汇集投票相集合的格式。股东能够通过深交所交往体例和互联网投票体例（）参预投票。汇集投票的全体投票流程请见本股东大会闭照的附件1。

　　股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案表的其他全面提案表达相像偏见。

　　股东对总议案与全体提案反复投票时半岛全站，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票表决，再对总议案投票表决食品，则以已投票表决的全体提案的表决偏见为准，其他未表决的提案以总议案的表决偏见为准；如先对总议案投票表决，再对全体提案投票表决，则以总议案的表决偏见为准。

　　1、互联网投票体例先河投票的期间为2023年9月20日上午9:15至下昼15:00岁月的轻易期间。

　　2、股东通过互联网投票体例实行汇集投票，需遵从《深圳证券交往所投资者汇集供职身份认证营业指引》的规章治理身份认证，获得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者供职暗码”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体例法例指引栏目查阅半岛全站。

　　3、股东遵循获取的供职暗码或数字证书，可登岸正在规章期间内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　兹全权委托 先生（密斯）代表本公司（自己）出席 2023 年9月20日召开的天国食物股份有限公司 2023年第三次偶尔股东大会现场聚会，并代表自己对聚会审议的各项提案按本授权委托书的指示实行投票，并代为订立本次聚会需求订立的闭系文献。

　　注：1、如欲对提案投附和票，请正在“造定栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投抗议票，请正在“抗议”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、对本次股东大会提案的清楚投票偏见指示（可按上述表体式列示）；没有清楚投票指示的，应该解说是否授权由受托人按自身的偏见投票。

　　截至2023 年9月15日下昼15:00 时交往完结时，本公司（或自己）持有天国食物（002124.SZ）股票，现备案参预公司 2023年第三次偶尔股东大会。半岛全站食品天国食物股份有限公司第八届董事会第十七次（偶尔）聚会决议通告