半岛全站本公司董事会及总共董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完美性承受国法仔肩。

　　安井食物集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年7月14日正在公司聚会室以现场加通信形式召开第五届董事会第二次聚会。公司于召开聚会前依法闭照了总共董事、监事，聚会闭照的时代及形式适合国度相闭国法、准则及公司章程的原则。聚会由董事长刘鸣鸣主办，应出席董事9名，现实出席董事9名。经董事同等许诺，变成决议如下：

　　为强化公司解决、完备内控系统，有用提防和限定公司临盆筹备中可以涌现的败北危险，确实做好反贸易行贿、反败北使命半岛全站，公司遵循闭连国法准则条件，联结现实情状订定了《安井食物反败北治理轨造》。董事会许诺本议案。

　　本公司董事会及总共董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完美性承受国法仔肩半岛全站。

　　●安井食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）估计2023年半年度竣工生意收入约68.94亿元，同比增加30.69%驾御。

　　●公司估计2023年半年度竣工归属于母公司通盘者的净利润7.10亿元到7.40亿元，同比增加56.73%到63.36%；估计2023年半年度竣工归属于母公司通盘者的扣除非时常性损益后的净利润6.70亿元到7.00亿元，同比增加76.32%到84.21%。

　　经财政部分开端测算，估计公司2023年半年度竣工生意收入约68.94亿元，较上年同期增添16.19亿元，同比增加30.69%驾御。

　　经财政部分开端测算，估计公司2023年半年度竣工归属于母公司通盘者的净利润约为7.10亿元到7.40亿元，较上年同期增添2.57亿元到2.87亿元，同比增加56.73%到63.36%；估计2023年半年度竣工归属于母公司通盘者的扣除非时常性损益后的净利润约为6.70亿元到7.00亿元，较上年同期增添2.90亿元到3.20亿元,同比增加76.32%到84.21%。

　　（一）公司2022年半年度归属于母公司通盘者的净利润：4.53亿元；归属于母公司通盘者的扣除非时常性损益的净利润：3.80亿元食品。

　　讲演期内公司守旧速冻暖锅料成品和速冻面米成品生意收入稳步增加，产物力、渠道力和品牌力不停擢升；湖北新柳伍食物集团有限公司（2022年8月30日起纳入公司统一报表范畴）、厦门安井冻品先生供应链有限公司及安井幼厨事迹部增量带头预造菜肴板块营业增加；公司范围效应显露，以及受公司限定促销、告白等用度加入、股份支出分摊用度裁汰食品、银行存款利钱收入增添等成分影响，时候用度比低落带头利润擢升。

　　以上预报数据仅为开端核算数据，的确确实的财政数据以公司正式披露的2023年半年度讲演为准，敬请开阔投资者戒备投资危险。

　　本公司监事会及总共监事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完美性承受国法仔肩。

　　安井食物集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年7月14日正在公司聚会室以现场加通信形式召开第五届监事会第二次聚会。聚会由监事会主席张光玺主办，聚会应出席监事3人，现实出席3人。聚会的闭照、召开及审议序次适合《中华黎民共和国公国法》等国法准则及《公司章程》的原则，所作决议合法有用。

　　为强化公司解决、完备内控系统，有用提防和限定公司临盆筹备中可以涌现的败北危险，确实做好反贸易行贿、反败北使命，公司遵循闭连国法准则条件，联结现实情状订定了《安井食物反败北治理轨造》。监事会许诺本议案。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，行使前务请留心阅读国法说明，危险自满食品。半岛全站安井食物集团股份有限公司 第五食品届董事会第二次聚会决断布告